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        泉州市人民檢察院經濟犯罪大數據研究中心落戶品尚征信

        作者:品尚征信 品宣部 出處:品尚征信 品宣部 時間: 2020-08-29

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                近日,泉州市人民檢察院“經濟犯罪大數據研究中心”正式成立并在福建品尚征信有限公司(以下簡稱“品尚征信”)舉行揭牌儀式。泉州市人民檢察院和品尚征信公司代表共同為研究中心揭牌并致辭。揭牌儀式結束后,由品尚征信首席數據專家為全市經濟金融檢察業務骨干開展題為“大數據技術在經濟犯罪預防中的應用”專項培訓。


        主持人開場介紹研究中心設立背景


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        泉州市檢察院第四檢察部代表

        介紹研究中心設立背景

                在日益復雜多變的國際國內形勢下,經濟犯罪裹挾網絡信息技術,從數量到樣態都在不斷衍生迭變,嚴重破壞法治建設進程和經濟秩序平衡,傳統犯罪治理手段在應對新時代背景下的經濟犯罪新樣態時顯得捉襟見肘。檢察實踐和理論研究都表明,強化大數據思維,運用大數據技術,能夠更加客觀準確地洞察經濟犯罪案件的發案規律和特點,感知經濟犯罪的新形勢新問題,對預警潛在犯罪風險、對在偵在辦犯罪案件進行抽絲剝繭一網打盡,對追贓挽損打擊洗錢犯罪剝奪犯罪所得,以及向智慧借力補足檢察機關自行補充偵查能力不足問題,賦能新時代檢察官實現經濟犯罪治理能力現代化,以強化對經濟犯罪的打擊管控能力,全面掌握犯罪治理的主動權等方面,都具有重要而深遠的意義。立基于此,在前期部分項目先行成功孵化基礎上,“泉州市人民檢察院經濟犯罪大數據研究中心”應需而設應運而生。


        經濟犯罪大數據研究中心揭牌儀式


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        泉州市檢察院和品尚征信公司代表共同為“經濟犯罪大數據研究中心”揭牌


        品尚征信有限公司代表致辭


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        泉州市檢察院代表致辭

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               泉州市檢察院對品尚征信為研究中心提供的大數據支持表示感謝,同時提出四點要求:一是充分利用中心成立的契機,大力加強經濟犯罪檢察隊伍能力素質培養,樹立正確司法理念,強化大數據思維及運用;二是在司法辦案中,將中心作為重要的“智力支撐”,運用好中心的研究成果。比如“司法+征信”中的企業畫像功能,大家在辦理涉企案件時要注意充分運用好;三是要注重研究與實踐的雙向互動,實踐要成為中心的研究富礦,研究要注意在實踐中進行成果轉化;四是要注重總結提升,不斷優化研究中心建設,推動泉州經濟金融檢察工作再上新臺階。


        專題培訓:“大數據技術在經濟犯罪預防中的應用”


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               揭牌儀式后,由品尚征信品尚首席數據專家為全市經濟金融檢察業務骨干進行“大數據技術在經濟犯罪預防中的應用”授課培訓。授課過程中,檢察干警就辦案過程中的信息技術困境和需求提問、互動交流。最后,由市檢察院第四檢察部主任對本次培訓做總結發言。

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        泉州市人民檢察院

        經濟犯罪大數據研究中心簡介




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        一、研究保障


        研究中心是泉州市人民檢察院依托“全國首批經濟犯罪檢察人才”及其團隊和福建品尚征信有限公司(以下簡稱“品尚公司”)“互聯網+大數據”、人工智能、云計算、區塊鏈等前沿信息技術能力而設立的應用型研究機構。


        研究中心先期設立在品尚征信公司,是充分考察和借助該公司強大的數據源和數據產品輸出能力。品尚征信擁有國家公共信用信息中心權威時效的數據源。2018 年 5月30日,品尚征信與國家公共信用信息中心在泉州正式簽署了“關于加強信用信息合作共享備忘錄”, 同時還是海峽兩岸征信大數據全面互聯互通的唯一服務機構,極大保障了其數據源的豐富性、準確性和時效性。同時,該公司在研發方面投入了大量資源,擁有優秀的數據爬取與清洗專家、數據建模與分析專家、高級架構師、開發工程師等各方面專業人才。此外,公司還與國內知名高校與研究院在數據分析挖掘、模型構建等方面進行深度合作,確保其強大的數據產品輸出能力。


        研究中心將采用邀請、合作等多元方式不斷吸納高校、實務研究機構和研究人才參與,并時時跟進信息技術的動態發展和研究需要不斷更新協作機構,確保研究人才和研究基礎能力具有開放性和成長性。


        二、機構設置

               研究中心在泉州市法學會檢察事務專業委員會指導下開展工作,由第四檢察部(經濟金融檢察部)負責運營、管理,是泉州“1+6”經濟金融檢察工作模式中“研究版塊”的拓新發展與有機融合,地點先期設立在品尚公司,可根據情勢變更作動態調整。


        三、功能定位


        (一)服務司法辦案

        立足司法機關實踐需求和創新性科技企業技術優勢,通過跨領域、多學科的學科整合研究,借助科技手段輔助司法辦案,服務執法司法機關準確辦案、深挖犯罪、精準量刑,推動司法辦案模式創新,也促進科技企業超前產品創新能力以及領先的科技輸出能力實現成果轉化,服務我市經濟社會發展。


        (二)服務經濟犯罪預防和綜合治理

        開展大數據、重統計的實證量化研究,通過對大量經濟犯罪數據的統計分析和經濟犯罪誘發機理的實證調查,對類型化犯罪特征進行精準畫像,為開展經濟犯罪的犯罪預防和綜合治理提供智力和技術支持,發揮中心的智庫作用,促進區域經濟犯罪治理能力現代化的有效提升。


        (三)提供決策參考

        通過對各類經濟犯罪案件的類型化分析與系統性整理,將研究重點置于遏制與預防經濟犯罪的制度建設和改善措施之上,為上級檢察機關和黨委政府提供科學性的決策參考。


        (四)建立研究成果共享共用機制

        打通橫隔于不同行業不同部門不同區域不同層級之間的信息壁壘,服務其他執法、司法機關,共同形成治理合力。


        四、已有成果

        (一)率先打造“司法+征信”復工復產融資服務綠色通道


        構筑“司法公信+金融征信+社會征信”三信合一的協同格局,既服務企業融資需求,也兼顧金融機構的資金安全和信貸廉政風險防控,服務執法司法機關精準辦案,服務泉州經濟社會發展特別是助力企業順利復工復產并轉型升級。截止目前,累計為3787戶復產復工企業授信4.96億元,用信3.67億元,向泉州市檢察院提供86份企業信用報告,助力“親清護企”政策惠及16家企業。


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        (二)有效開展犯罪預防,聯合打擊黑灰產業


        立足品尚公司負責具體運營的泉州市網商(虛擬)產業園入駐企業多,規模大等特點,泉州市檢察院聯合品尚公司積極開展園區經濟犯罪預防,既有傳統的預防講座、發布風險警示案例等,也利用大數據手段有效防范和治理園區犯罪。典型案例如雙方在開展經濟犯罪預防工作中偶然發現蔡某等人在明知他人以買賣為目的而非實際經營的情況下,仍然為他人代辦工商營業執照和開設銀行對公賬戶牟取利益,注冊大量個體工商戶、企業和對公賬戶,并且在辦理過程中指使他人規避銀行監管,可能存在利用黑灰產業實施犯罪行為的線索,在泉州市檢察院經濟犯罪檢察部門指導下,品尚公司利用大數據可視化技術梳理相關犯罪行為特征、為犯罪行為精準畫像、總結研判,為構建、完善大數據分析模型提供法律和技術支持,并將相關犯罪線索全量推送轄區公安機關。公安機關據此線索深挖背后的黑灰產業鏈,打掉3個涉嫌組織買賣銀行卡、國家機關證件的“黑灰產業”違法犯罪團伙,抓獲7名犯罪嫌疑人。


        (三)聯合開展檢察官信息技術應用專題培訓


        中心立足打造新時代檢察官經濟犯罪治理能力現代化開展相關培訓。目前泉州市檢察院已邀請品尚征信副總裁和首席技術官為該院經濟犯罪檢察干警聯合授課,圍繞公司背景、社會責任、存量數據、產品交流、平臺系統等方面詳細介紹品尚征信社會征信查詢系統的底層價值、應用場景及具體操作方式,有效提升檢察干警對社會征信應用于不捕不訴、量刑建議以及自行補充偵查等方面的全面認識和把握,提升檢察干警的認知體系,審查思維和治理能力的現代化水平,及時因應經濟金融犯罪網絡化趨勢的治理需求。


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        (四)探索創新服務涉臺胞臺企工作,助推“親清護企”再升級


        雙方正進一步探索借助品尚公司與臺灣中華征信所簽署全面戰略合作協議、開展兩岸民間征信機構的首次正式合作,成兩岸征信大數據全面互聯互通的唯一服務機構的獨特區位技術優勢,助推兩岸信用大數據理論及應用研究,推動“親清護企”模式的再升級增加覆蓋面,助推臺胞臺企登陸第一家園建設。


        五、成果展示


        借助不同載體,適時發布階段性和年度研究成果,檢驗并敦促研究中心工作質量。


        一、每兩個月發布一期《經濟金融檢察參考》。


        二、每年發布《經濟犯罪大數據研究中心白皮書》。